EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

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NORMATIVA PARA PUBLICAR EN LA REVISTA DEL MINISTERIO PÚBLICO CIENTÍFICA, ARBITRADA E INDEXADA

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DIRECTRICES PARA UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO - MONEDAS VIRTUALES

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CRIPTOMONEDAS ENFOQUE BASADO EN RIESGO

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GESTIÓN BASADA EN RIESGO COMO ENFOQUE EN LA LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

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ELABORACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO

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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT (SIAR LC/FT)

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PRESENTACIÓN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL DELITO DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO

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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Buenas tardes:

Esperando se encuentren bien, aprovecho la oportunidad para recordarles que deben hacer entrega de algunos recaudos solicitados en el momento de formalizar la inscripción al Diplomado Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. Se anexa cuadro con la información.

Agradeciendo la atención y la entrega de los mismos el día miércoles 23 de mayo de 2018.

Saludos!

Yanet Martínez

Planificadora

Teléfonos: (0212) 730.11.24

(0416) 723.72.43 

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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Buenas tardes:

Esperando se encuentren bien, aprovecho la oportunidad para informarles que si necesitan constancia de estudio o de horario para fines de solicitud de permiso por estudios en sus entidades de trabajo, deben cancelar un arancel de Bs. 44.416,51 en el departamento de Tesorería de la Escuela Nacional de Fiscales y luego solicitar la constancia de estudio o de horario en Secretaría.

Agradeciendo la atención, les saluda,

Yanet Martínez

Planificadora 

Diplomado Contra La Legitimación de Capitales,

Delitos Financieros y Económicos

Teléfonos: (0212) 730.11.24

(0416) 723.72.43

INVITACIÓN ESCUELA NACIONAL DE FISCALES

INVITACIÓN ESCUELA NACIONAL DE FISCALES

INVITACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE FISCALES

DECÁLOGO DEL USO CORRECTO DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP

PRESENTACIÓN EXTRADICIÓN

EXTRADICIÓN

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suministrado por el facilitador Daniel Guedez

PRESENTACIÓN ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

 ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

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suministrado por el facilitador DANIEL GUEDEZ

MAYO 2018 - ACTIVIDADES ACADÉMICAS

TALLER REDES SOCIALES PARA ABOGADOS

TALLER LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN